{"id":398,"date":"2026-04-23T14:04:04","date_gmt":"2026-04-23T12:04:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.modern.mt\/inicio\/blog-2\/"},"modified":"2026-05-04T17:28:38","modified_gmt":"2026-05-04T15:28:38","slug":"blog-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.modern.mt\/es\/landing\/blog-2\/","title":{"rendered":"Blog"},"content":{"rendered":"
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Entradas del blog<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n

Mant\u00e9ngase informado e inspirado con nuestro blog,
donde encontrar\u00e1 art\u00edculos de inter\u00e9s sobre cumplimiento normativo y otras cuestiones relevantes para su empresa.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

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\"Si<\/span><\/a><\/div>

Si no est\u00e1 documentado, nunca sucedi\u00f3<\/a><\/h2>

20 Mar, 2026<\/span><\/p>

Cuando las decisiones no se documentan, son invisibles. El cumplimiento efectivo depende de la evidencia, la trazabilidad y el razonamiento registrado<\/p>\n<\/div><\/div><\/article>

\"La<\/span><\/a><\/div>

La industrializaci\u00f3n de los delitos financieros: la advertencia del GAFI para 2025<\/a><\/h2>

6 Mar, 2026<\/span><\/p>

La infraestructura digital est\u00e1 acelerando la delincuencia financiera, lo que obliga a los reguladores y a las instituciones a adoptar una gesti\u00f3n de riesgos m\u00e1s r\u00e1pida, inteligente y proactiva.<\/p>\n<\/div><\/div><\/article>

\"Cuando<\/span><\/a><\/div>

Cuando la lucha contra el blanqueo de capitales se cruza con el comercio minorista de lujo: se ampl\u00edan las medidas de control<\/a><\/h2>

27 Feb, 2026<\/span><\/p>

Un caso de aplicaci\u00f3n de la ley en los Pa\u00edses Bajos demuestra que el comercio minorista de lujo no est\u00e1 exento de las normas contra el blanqueo de capitales, lo que pone de relieve los riesgos asociados al pago en efectivo y las crecientes expectativas en cuanto a la solidez de los controles de \u00abconozca a su cliente\u00bb (KYC) y de primera l\u00ednea.<\/p>\n<\/div><\/div><\/article>

\"El<\/span><\/a><\/div>

El enfoque r\u00edgido de Jap\u00f3n en materia de lucha contra el blanqueo de capitales sigue planteando un desaf\u00edo a las normas internacionales<\/a><\/h2>

20 Feb, 2026<\/span><\/p>

La postura inflexible de Jap\u00f3n frente al crimen organizado replantea la lucha contra el blanqueo de capitales como una decisi\u00f3n pol\u00edtica destinada a establecer l\u00edmites, y no solo como una gesti\u00f3n continua de riesgos.<\/p>\n<\/div><\/div><\/article>

\"La<\/span><\/a><\/div>

La Due diligence no es una lista de verificaci\u00f3n.\u2028Es un ejercicio de identificaci\u00f3n de riesgos<\/a><\/h2>

13 Feb, 2026<\/span><\/p>

La Due diligence no es un mero tr\u00e1mite burocr\u00e1tico, sino un an\u00e1lisis de riesgos. Su valor reside en identificar los riesgos posteriores al cierre de la operaci\u00f3n, no en recopilar documentos bien ordenados. <\/p>\n<\/div><\/div><\/article>

\"La<\/span><\/a><\/div>

La UE da un paso importante hacia la armonizaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n de operaciones sospechosas<\/a><\/h2>

30 Ene, 2026<\/span><\/p>

La UE avanza hacia un marco unificado de informes de transacciones sospechosas (STR), lo que augura una mayor coherencia, una mejor interoperabilidad y un cambio significativo en las expectativas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales a nivel transfronterizo.<\/p>\n<\/div><\/div><\/article><\/div>

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