Entradas del blog
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donde encontrará artículos de interés sobre cumplimiento normativo y otras cuestiones relevantes para su empresa.
Si no está documentado, nunca sucedió
Cuando las decisiones no se documentan, son invisibles. El cumplimiento efectivo depende de la evidencia, la trazabilidad y el razonamiento registrado
La industrialización de los delitos financieros: la advertencia del GAFI para 2025
La infraestructura digital está acelerando la delincuencia financiera, lo que obliga a los reguladores y a las instituciones a adoptar una gestión de riesgos más rápida, inteligente y proactiva.
Cuando la lucha contra el blanqueo de capitales se cruza con el comercio minorista de lujo: se amplían las medidas de control
Un caso de aplicación de la ley en los Países Bajos demuestra que el comercio minorista de lujo no está exento de las normas contra el blanqueo de capitales, lo que pone de relieve los riesgos asociados al pago en efectivo y las crecientes expectativas en cuanto a la solidez de los controles de «conozca a su cliente» (KYC) y de primera línea.
El enfoque rígido de Japón en materia de lucha contra el blanqueo de capitales sigue planteando un desafío a las normas internacionales
La postura inflexible de Japón frente al crimen organizado replantea la lucha contra el blanqueo de capitales como una decisión política destinada a establecer límites, y no solo como una gestión continua de riesgos.
La Due diligence no es una lista de verificación. Es un ejercicio de identificación de riesgos
La Due diligence no es un mero trámite burocrático, sino un análisis de riesgos. Su valor reside en identificar los riesgos posteriores al cierre de la operación, no en recopilar documentos bien ordenados.
La UE da un paso importante hacia la armonización de la notificación de operaciones sospechosas
La UE avanza hacia un marco unificado de informes de transacciones sospechosas (STR), lo que augura una mayor coherencia, una mejor interoperabilidad y un cambio significativo en las expectativas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales a nivel transfronterizo.
